银行股东违法犯罪,骗取贷款掏空银行,关储户什么事?站着存款,跪着也取不回存款#河南村镇银行最新消息#
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#银行行长为女儿学业被骗3.5亿# 山东滨州市某银行的行长为了让女儿进入理想大学,就找人托关系帮忙,几年的时候陆续被骗26次,被骗金额达到惊人的3.5亿元。随后被查出这3.5亿元都是以行长的名义违规办理和骗取贷款所得,被法院判处有期徒刑7年。
这样的事情实在匪夷所思,细想还有很多不明白的地方,希望大家能一起探讨:
1.作为银行行长,在社会摸爬滚打多年,有着高学历和深厚阅历,怎么能被同样的事情骗26次?
2.银行作为国家允许开设的最大金融机构,都会有一套办事流程,为什么一个地方的行长能顺利骗取那么多钱?监管机制在哪里?
3. 3.5亿的巨款怎么只判了7年?#山东头条#
#银行行长为女儿学业被骗3.5亿# 为什么我还是觉得“被骗3.5亿其中3.2亿人间蒸发”这事背后还有隐情呢。
7月19日,山东省滨州市某银行行长李某因涉嫌骗取贷款罪、违法发放贷款罪,被公安机关抓捕归案。在证据面前,李某如实供认了自己的犯罪事实。然而,高达数亿元的涉案款却不翼而飞。
据交代,银行行长李某因为女儿学业托关系被骗3.5亿,据说,自9月至9月,在短短一年时间里,赵某河又先后编织了“向学校缴纳担保费”“更改高考分数”“开启数据库费用”“二次购买教育基金”等多个借口,先后8次骗取李某1.5亿余元。
然后,这些钱的去向是——钱到手后,赵某河便开始购买豪车、名表、参与赌球等无限制的挥霍,还带领朋友出国及到全国各地旅游,每次行程动辄花费数十万元。
超过亿元的活动经费,李某是用公款为爱女上学“铺路”。然填不上窟窿后,又想到“以资抵债”化解金融债务的招数。
据查明,自6月至2月,李某伙同孙某某、张某先后伪造26家公司的生产经营流水、资金证明、贷款资料,并5次冒用他人名义进行“顶名贷款”,骗取银行贷款3.5亿元。所有不法所得,除用于李某等人的个人挥霍外,均被赵某河诈骗得手。截至案发仍有近3.2亿元贷款未能追回,给银行造成特别重大的经济损失。
现在最大问题是,这3.2亿哪里去了?是怎么人间蒸发的?法证之父艾德蒙·罗卡说过:凡走过必留下痕迹,这么多钱,还是走的银行贷款渠道,怎么可能查不出去向?说“想办法弄到国外”这种骗小孩的说辞,从来没有人说清楚有什么办法能把正规银行贷款的3个多亿转到国外的,就算你说他去赌博,也不可能洗出这么大数额。毕竟,全世界在反洗钱上都是有共识的,没有哪个国家能有这么大漏洞。
当然,也可能真有神渠道,那就看能否破获这个地下洗钱的渠道了。头条热榜
还得骗银行贷款。
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骗取贷款罪认定立案标准修改了!以前是以伪造假资料骗取银行贷款,数额达到100万,就会被被立案追诉,现在新修订的立案追诉标准去掉了这一条;根据新修订的立案追诉标准2之有关规定,骗取贷款罪现在是以犯罪造成结果为判定标准,如果骗取贷款造成银行直接损失达到50万元,才会被刑事立案追诉,骗取贷款后已经结清的、银行抽贷后及时结清的,不会再被追究立案追诉。
#沈阳头条# 真实案例!网络诈骗!!!进来看看引以为戒。
案例一,网络游戏币充值被骗。网络游戏币低价出售,交易失败后要求缴纳保证金。共计被骗 8.4w。
案例二,因为受骗人要办理贷款,骗子自称银行工作人员,骗取受骗人手机验证码,从而转走受骗人银行卡内的钱。
在这里提醒大家,网络给我们带来方便的同时,也给我们带来了很多的危险。不要轻信陌生人,网络上任何要求转账,要验证码的都是诈骗。
希望大家都能远离电信诈骗,不要被骗子骗到。