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昔年日日与君同，回首仿佛在梦中。一枕相思凝血泪，半生寂寞聚心头。
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【案例652----孙某非法吸收公众存款案例，善林金融公司，门店店长职务，犯罪金额890万元，退赔违法所得54000，法院判处有期徒刑1年10个月，（）皖11刑终14号】
原公诉机关安徽省滁州市琅琊区人民检察院。
上诉人（原审被告人）孙某，女，因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于9月8日被滁州市琅琊区人民检察院取保候审。
原判认定：12月14日成立，善林公司注册成立，法定代表人及实际控制人周某某。随后善林公司陆续在全国29个省、直辖市设立千余家理财门店，招聘业务团队。在未经国家批准的情况下，采取广告宣传、赞助大型活动、门店招揽等方式公开宣传，许诺高额的利息回报，销售“鑫年丰”、“双季盈”等理财产品，向社会不特定公众非法吸收资金。2月起，善林公司先后设立“广群金融”、“善林宝”、“亿宝贷(幸福钱庄)”、“善林财富”4个线上理财平台。
8月起，善林公司销售贵州中耀华建公司作为转让方的“政信通(幸福之路)”理财产品，向社会不特定公众非法吸收资金，后造成集资参与人造成损失。
4月9日，善林公司法定代表人周某某到上海市公安机关主动投案并如实交代善林公司非法集资的犯罪事实。
12月，善林滁州分公司成立，负责人为钟某，经营场所：滁州市琅琊区清流西路，经营范围：受公司委托在公司授权范围内开展资产管理，投资管理，投资咨询、财务咨询等。依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。
5月，钟某因涉嫌其他违法犯罪被刑事拘留。9月，被告人孙某接替钟某担任善林公司滁州分公司店长职务，负责该分公司的经营管理。
善林滁州分公司未经金融主管部门依法批准，通过发传单、口口相传等方式向社会不特定人群公开宣传，以购买理财产品的方式向社会不特定对象吸收资金，并承诺在一定期限内给予高收益，后将吸揽的公众资金直接汇至上海善林总公司指定账户，善林公司给善林滁州分公司的工作人员按吸揽资金的一定比例发放工资和提成。
经审计，善林滁州分公司自成立以来累计非法吸收公众存款23296570.43元，共支付受害人10365884.26元，造成受害人损失12930686.17元。
9月1日，被告人孙某任店长后，善林滁州分公司非法吸收公众存款8951769.84元，共支付受害人715619.19元，造成受害人损失8236150.65元。5月10日，被告人孙某经公安机关电话通知到案，并如实供述犯罪事实。在审理期间，被告人孙某退出违法所得54000元。
原判依据鉴定意见、银行交易明细、投资信息、证人钟某、刘某、周某等人的证言、孙某的供述等证据确认上述事实后认为，被告人孙某作为另案处理的善林（上海）金融信息服务有限公司非法吸收公众存款犯罪的其他直接责任人员,违反国家金融管理法律规定,变相非法吸收公众存款8951769.84元，造成受害人损失8236150.65元,数额巨大,其行为已构成非法吸收公众存款罪。
该案应作为单位犯罪案件，并对善林（上海）金融信息服务有限公司其他直接责任人员孙某追究刑事责任。孙某在共同犯罪中所处地位及所起作用较小,系从犯,依法减轻处罚。孙某案发后主动投案并如实供述犯罪事实,系自首,依法从轻处罚。孙某已退出部分违法所得，酌情从轻处罚。
善林（上海）金融信息服务有限公司作为所有分支机构及下属分公司的管理公司,其在行政管理、任职任免、财务进出等方面进行全面实际的控制,善林滁州分公司作为下级公司无独立职能管理权限，集资款也汇入善林（上海）金融信息服务有限公司指定的账户。因此,善林（上海）金融服务有限公司应承担向本案集资参与人退赔集资款的退赔责任。
认定被告人孙某犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑一年十个月,并处罚金人民币五万元。对扣押在案的违法所得人民币五万四千元予以没收，上缴国库。
