老赵为了给女儿找工作被亲戚骗走700万,本案嫌疑人的行为因构成诈骗罪，被浙江省诸暨市人民法院依法判处有期徒刑 ，责令退赔赵某一家全部经济损失，其他同案犯已另案处理。
浙江省平阳县：6月14日至6月17日期间，被告人魏某洁在明知资金来源系违法犯罪所得情况下，仍将本人名下的中国建设银行卡、中国工商银行卡、平阳农商银行卡、中国银行卡等交给他人使用并到银行取现，取现金额达人民币349700元，非法获利人民币1000元。
经统计，四张银行卡流水共计人民币38.67万元，其中含王庆芹被诈骗款人民币50000元、朱媛被诈骗款人民币75000元、陈美被诈骗款人民币37000元。
案发后，被告人魏某洁于6月30日到平阳县××局投案，主动赔偿陈美经济损失人民币37000元并取得谅解。在审理过程中，被告人魏某洁退出违法所得人民币1000元，赔偿被害人经济损失人民币10000元。
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公诉机关认为：
被告人魏某洁的行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，具有自首情节，已退出违法所得并赔偿被害人部分经济损失，在审查起诉阶段认罪认罚，当庭建议判处被告人魏某洁有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币5000元，适用缓刑。
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被告人魏某洁对指控的事实、罪名及公诉机关当庭提出的量刑建议均没有异议，同意适用速裁程序，在开庭审理过程中亦无异议。
被告人魏某洁，男，1967年10月出生于浙江省平阳县，汉族，小学文化，务工，户籍所在地平阳县。因本案涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪、犯罪所得收益罪于6月30日被取保候审，同年7月27日被继续取保候审，1月17日被继续取保候审。
辩护人提出的辩护意见是被告人魏某洁犯罪后能自首，已退出违法所得，赔偿被害人部分经济损失并取得部分被害人谅解，自愿认罪认罚，要求对被告人魏某洁减轻处罚，并适用缓刑。
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1月17日，浙江省平阳县人民法院对此案作出判决。法院认为：
1.被告人魏某洁明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为已触犯刑律，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控罪名成立。
2.被告人魏某洁犯罪后能自首，已退出违法所得，且已赔偿陈美经济损失并取得谅解，以及赔偿其他被害人部分经济损失，自愿认罪认罚，有悔罪表现，依法予以减轻处罚，并适用缓刑。公诉机关当庭提出的量刑建议及辩护人据此要求对被告人魏某洁减轻处罚并适用缓刑的辩护意见，本院均予以采纳。
3.被告人退出的违法所得，依法予以没收。
据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第一款、第七十二条、第七十三条第二款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：
一、被告人魏某洁犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑二年，并处罚金人民币5000元（已预缴）。
二、被告人魏某洁退出的违法所得人民币1000元，予以没收，上缴国库。
@小白说法据“（）浙0326刑初32号”刑事判决书
【#民生银行一员工被终身禁业#：票据案中收好处费逾两千万，一审获刑】几则罚单再度将一起几年前的银行票据诈骗案拉入公众视线，而银行“内鬼”在获刑之后，也被终身禁业。1月20日，宁波银保监局披露的罚单显示，中国民生银行宁波分行因案防管理不到位、客户信息安全管理不到位，被合计罚款190万元。与此同时，王晖对其任职期间所在机构发生张志刚、陈志增所涉案件的案防管理不到位问题和票据业务违规操作问题负有直接管理责任，被警告。陈志增、张志刚则因存在非国家工作人员受贿的违法违规行为，均被禁止终身从事银行业工作。网页链接
